Просмотр

<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
 </w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
 classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
 /* Style Definitions */
 table.MsoNormalTable
	{mso-style-name:"Обычная таблица";
	mso-tstyle-rowband-size:0;
	mso-tstyle-colband-size:0;
	mso-style-noshow:yes;
	mso-style-parent:"";
	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
	mso-para-margin:0cm;
	mso-para-margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:10.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-ansi-language:#0400;
	mso-fareast-language:#0400;
	mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> 

= <span style="font-size:13.5pt; font-family:Arial;color:navy">КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</span>  =

= <span style="font-size:13.5pt; font-family:Arial;color:navy">ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ</span>  =

= &nbsp;'''<span style="font-size:13.5pt;font-family:Arial;color:navy">от 30.12.2001 N 195-ФЗ</span>'''  =

'''<span style="font-size:12.0pt; font-family:Arial;color:navy">(принят ГД ФС РФ 20.12.2001)</span>'''<span style="font-size:12.0pt;font-family:Arial;color:navy">
</span> 

'''<span style="font-family:Arial">(действующая редакция)</span>'''&nbsp; 

'''<span style="font-family: Arial;color:navy">&nbsp;</span>''' 

<span style="font-family:Arial; color:navy">Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ</span> 

&nbsp; 

<span style="font-family:Arial; color:red">Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ, вступающим в силу по
истечении одного года после дня его официального опубликования, глава 15 будет
дополнена статьей 15.35.</span> 

&nbsp; 

<span style="font-family:Arial; color:red">О применении главы 15
</span> 

см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от24.10.2006 N 18. 

<br> 

<span style="font-family:Arial; color:navy">Глава 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ</span> 

<span style="font-family:Arial; color:navy">В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, НАЛОГОВ И СБОРОВ, СТРАХОВАНИЯ,</span> 

<span style="font-family:Arial; color:navy">РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ</span> 

<span style="font-family:Arial; color:navy">(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)</span> 

&lt;span style="font-family: Arial; color: navy;" /&gt; 

'''<span style="font-family:Arial; color:black">Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о</span>''' противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

<span style="font-family:Arial;color:black">(в ред.
Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">1.
Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе
и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в
уполномоченный (надзорный) орган -</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">2.
Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления
внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи, -</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">3.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие
непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений
об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении
которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, -</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">влекут
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">4.
Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю, -</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">5.
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или
иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее
установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию
(отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование
терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния, -</span> 

<span style="font-family:Arial;color:black">влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.</span> 

[[Category:Законодательство]]