Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 г. №103 - октябрь 2009 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Основные критерии выявления необычных сделок | Основные критерии выявления необычных сделок | ||
− | {| width=" | + | {| width="802" height="1251" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| № п/п | | № п/п | ||
Строка 118: | Строка 118: | ||
Основные признаки необычных сделок | Основные признаки необычных сделок | ||
− | {| width=" | + | {| width="804" height="1560" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
| № п/п | | № п/п | ||
Строка 211: | Строка 211: | ||
|} | |} | ||
− | + | Продолжение таблицы | |
+ | |||
+ | {| width="805" height="1199" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Неоднократное совершение физическим лицом сделок с одним объектом недвижимости | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Использование в качестве средств платежа поддельных расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (поддельные кредитные карты, поддельные «бонусные» карты, жетоны и т.д.) | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Подозрение на использование в качестве средств платежа изъятых из оборота расчетных и кредитных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (заблокированные владельцами банковские карты, изъятые из оборота бонусные карты игорного заведения) | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Безналичные денежные переводы от организаций за участие в игре на тотализаторе или в букмекерской конторе | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Подозрение в использовании в качестве средств платежа поддельных банкнот Центрального банка Российской Федерации или иностранной валюты (использование поддельных наличных денежных средств) | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Подозрение на предъявление поддельных лотерейных билетов при выигрыше | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Подозрение о подделке документов, используемых при приеме ставок на пари (подделка билетов тотализаторов и букмекерских контор) | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Подозрение на осуществление сговора между работниками игорного заведения и участником азартной игры или пари о заранее установленном исходе в азартной игре или пари | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Подозрение на использование игроками оборудования и устройств, заранее определяющих исход в азартной игре | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | Получение приза в виде денежных средств по результатам розыгрыша призового фонда, сформированного имуществом | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Выплата выигрыша в розыгрыше призов, не принадлежащих организатору азартной игры на праве собственности | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Неоднократное получение ссуды под залог ювелирных изделий без последующего выкупа | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | Неоднократное (2 и более раз в год) помещение физическим лицом имущества в ломбард, осуществляемое на территории субъекта Российской Федерации, не соответствующего месту регистрации физического лица | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с признаками фальшивых оттисков пробирных клейм | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Сдача на комиссию, под залог или в скупку ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней без оттисков пробирных клейм | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | Систематическая сдача на комиссию, под залог или в скупку физическим лицом нескольких ювелирных изделий и/или однотипных ювелирных изделий, либо группой лиц однотипных ювелирных изделий, в том числе имеющих товарные бирки <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Систематическое приобретение физическим лицом нескольких ювелирных или других бытовых изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных камней (однотипных изделий) и/или сертифицированных драгоценных камней | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | Перечисление, по поручению клиента, денежных средств за реализованные драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные изделия из них и лом таких изделий на счета третьих лиц | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | Немотивированный отказ организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и лома таких изделий, в предоставлении документов, подтверждающих постановку на специальный учет в органах федерального пробирного надзора либо копий этих документов | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Представление продавцом при купле-продаже стандартных и/или мерных слитков из аффинированных драгоценных металлов вместо оригиналов копий документов о качестве (паспорта или сертификата), а также спецификаций на них | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Отклонение стоимости драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них или других бытовых изделий из лома и отходов в рамках договора более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от уровня рыночных цен | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Реализация продукции (прутьев, стержней, проволоки, пластин, полос, листов и т.п.), произведенной из стандартных и/или мерных слитков аффинированных драгоценных металлов без изменения химического состава | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Получение партии (партий) ювелирных и/или других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней с возможно фальшивыми оттисками пробирных клейм, с незарегистрированными оттисками именников производителей и/или без оттисков государственных пробирных клейм | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | Клиент – юридическое лицо намеревается заключить договор об осуществлении переводов денежных средств с организацией федеральной почтовой связи (филиалом организации), расположенной за пределами региона (субъекта Российской Федерации) фактического осуществления деятельности клиента | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | Характер деятельности клиента – юридического лица, являющегося отправителем почтовых переводов денежных средств, не предполагает постоянного (регулярного) перечисления почтовых переводов денежных средств в адрес физических лиц | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | Несоответствие объема почтовых переводов денежных средств, перечисляемых через организацию федеральной почтовой связи (филиал организации), назначению платежа | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | Неоднократное осуществление почтовых переводов денежных средств одним или несколькими юридическими лицами в адрес одного иди нескольких физических лиц в крупных объемах | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | Операции с участием физических или юридических лиц, адрес регистрации которых совпадает с местом регистрации (местом нахождения) лиц, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, сформированный в порядке, установленном Федеральным законом | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | Регулярное перечисление платежей финансовому агенту в рамках договора финансирования под уступку денежного требования клиентом или третьими лицами, не являющимися должниками | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | Подозрение на предъявление финансовому агенту поддельных документов, свидетельствующих о наличии денежного требования клиента к должнику (договора с должником, документов, подтверждающих поставку товара (накладных, актов), счетов-фактур и т.д.) | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Иные признаки по усмотрению организации | ||
+ | |} | ||
*Для определения государств или территорий следует руководствоваться приказом Минфина от 13.11.2007 №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2007, регистрационный номер 10598; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №50, 10.12.2007; №11, 16.03.2009). | *Для определения государств или территорий следует руководствоваться приказом Минфина от 13.11.2007 №108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2007, регистрационный номер 10598; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №50, 10.12.2007; №11, 16.03.2009). |
Текущая версия на 10:47, 28 сентября 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.