Банк России 20 января отозвал лицензии у двух кредитных организаций. Крайняя мера воздействия была применена к КБ «Интеркапитал-Банк» и АКБ «Адам Интернэшнл».

Как сообщает пресс-служба регулятора, ООО «КБ «Интеркапитал-Банк» (рег. №2706, г. Саранск) не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Банк занимал 602-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов.

АКБ «Адам Интернэшнл» (рег. №2232, г. Махачкала) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами. Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «Адам Интернэшнл» на 01.12.2014 занимал 786-е место в банковской системе Российской Федерации. Банк – участник системы страхования вкладов.

Источник: Википедия страхования, 20.01.15